BRASIL. A Polícia Federal (PF) apreendeu seis carros de luxo, incluindo uma BMW 320i, uma Mercedes C180 e um Porsche Macan, em uma operação contra um grupo suspeito de movimentar cerca de R$ 1,6 bilhão para plataformas estrangeiras de apostas esportivas nos últimos três anos. A ação, denominada “Operação Backyard”, ocorreu no Litoral Norte de Santa Catarina, com mandados também cumpridos em Pernambuco.
As apreensões foram realizadas em cidades catarinenses, com cinco mandados em Itajaí e um em cada uma das cidades de Navegantes, Balneário Camboriú e Bombinhas. A operação também cumpriu um mandado em Olinda (PE). Além dos veículos, foram bloqueados R$ 63,6 milhões em bens e valores dos investigados.
Esquema de pagamentos e lavagem de dinheiro
A investigação da PF revelou que o grupo era responsável pela movimentação de grandes quantias para plataformas de apostas não regulamentadas, operando por meio de empresas de fachada com atuação na área de tecnologia de pagamentos. Essas empresas, muitas delas sem indícios de operação real, canalizavam fundos para o exterior por meio de criptoativos, caracterizando o crime de evasão de divisas.
Conforme apuração, o esquema de lavagem de dinheiro contava com a participação de terceiros, incluindo agentes públicos e suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas. A PF detalhou que os investigados também expandiram suas operações internacionalmente, com supostos escritórios na América Latina e em Portugal.
A operação foi autorizada pela 1ª Vara da Justiça Federal em Itajaí, e os nomes das empresas alvo não foram divulgados.