SANTA CATARINA. Uma operação da Polícia Federal, realizada nesta quarta-feira (11), desmantelou uma associação criminosa composta por empresas de câmbio ilegais em Santa Catarina. A ação cumpriu 18 mandados de busca e apreensão, visando seis pessoas e seis empresas em Joinville e Itajaí. O esquema envolvia a troca ilegal de moedas estrangeiras, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e fraudes no comércio exterior.

Segundo a PF, o modus operandi das empresas envolvia o envio de grandes quantias de dinheiro para o exterior por meio de pagamentos fraudulentos e transações com documentos falsificados. O objetivo era ocultar o verdadeiro valor das operações e lavar os recursos, utilizando empresas de fachada. A justiça também autorizou a apreensão de mais de R$ 20 milhões em bens dos investigados, incluindo barcos, imóveis, carros de luxo e recursos financeiros bloqueados em contas bancárias.

Os envolvidos podem enfrentar uma série de acusações, incluindo operar instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, os réus podem pegar até 30 anos de prisão.