SANTA CATARINA. Com 40 contas bancárias, a mulher movimentava grandes somas de dinheiro em pequenas transações financeiras, uma prática conhecida como smurfing, que visa dificultar o rastreamento e a fiscalização de transações ilegais. Essas movimentações eram seguidas de saques fracionados ou transferências para terceiros, com o objetivo de ocultar a origem do dinheiro.
Além dessa prisão, outra pessoa envolvida em uma investigação da Polícia Civil, como parte da Operação Caça-Fantasma de julho de 2023, também foi detida.
A mulher responderá pelo crime de lavagem de dinheiro.
